ایتنا - مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا به توافقی اولیه درباره قوانین ضدپولشویی برای رمزارزها دست یافتند که سبب می شود شرکت های فعال این حوزه هویت مشتریان خود را کنترل کنند.
ایتنا - سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان از کشف یک فقره پرونده با موضوع پولشویی از طریق ربات‌های اتصال به برنامه‌های پرداخت آنلاین و اینترنت بانک خبر داد.
ایتنا - این گزارش به گام اول جذب مخاطب در سایت‌های شرط بندی می پردازد که مهم‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین مرحله است، هدف این غائله مجازی فقط آلوده کردن جوانان ایرانی به قمار نیست. پولشویی، مواد مخدر، قاچاق دختران ...
ایتنا - آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پولشویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.
ایتنا - گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
صفحه قبل | 
